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El Consejo de
Administración de FENIE ENERGÍA, S.A., con fecha 26 de marzo de 2014, ha
acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,
que se celebrará en Alcobendas, Madrid, en el Parque Empresarial La
Moraleja, Avenida de Europa, 24 (Edificio Torona) el día 7 de mayo de
2014, a las once horas en primera convocatoria, o el 8 de mayo de 2014, a
la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse
alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera
convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y
resolver sobre los puntos del siguiente:
Orden del día
Primero.-
Informe del Presidente y de actividad de la Compañía
Segundo.-
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 compuestas
por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de patrimonio neto del
ejercicio, y memoria, así como de la propuesta de distribución del
resultado de cada ejercicio.
Tercero.-
Aprobación, si procede, de las siguientes modificaciones de los Estatutos
de la Sociedad:
1.
Modificación artículo 2 de los Estatutos sociales (sobre
objeto social)
2.
Modificación artículo 7 de los Estatutos sociales (sobre
pérdida de los requisitos para ser titular de acciones A y B, según el
caso)
3.
Modificación artículo 10 de los Estatutos sociales (sobre
transmisión de acciones)
4.
Modificación artículo 29 (sobre retribución del cargo de Consejero)
Cuarto.-
Cese, en su caso, de Consejeros de la Compañía.
Quinto.-
Propuesta de renovación de Auditores de Cuentas de la Sociedad, por plazo
de 3 años, a Deloitte, S.L. inscrita en el ROAC con nº S0692.
Sexto.-
Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración de la Sociedad, para
que, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital,
pueda adquirir acciones de la propia Sociedad.
Séptimo.-
Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos sociales
Octavo.-
Otros asuntos de interés.
Noveno.-
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
El Consejo de
Administración ha acordado requerir la presencia de un notario para que
levante acta de la Junta.
En caso de no poder asistir
a la Junta mencionada por imposibilidad del tipo que sea, les recordamos la
posibilidad de ejercer su derecho de asistencia y voto por medio de
representación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 184 y
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Los señores accionistas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, tienen a su disposición en el domicilio social (Calle Jacinto
Benavente 2B, planta baja de las Rozas de Madrid) y podrán solicitar la
entrega o envío, de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de
publicación, del anuncio de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas de las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como
del informe escrito con las justificaciones y texto completo de las
modificaciones estatutarias propuestas a la Junta, así como la información
referente al cese de Consejeros propuestos a la Junta.
Madrid,
a 4 de Abril de 2014.- Marta Carrasco Pleguezuelo. Secretaria del Consejo
de Administración de Fenie Energía, S.A.
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